Бахтиёр1991 открыл дело 26 февраля 2026, 08:31
заявительЗадаёт вопросы#1
жду суда · Новосибирск · 1 сообщение
Собираю документы к заявлению по форекс-кухне. В личном кабинете у меня пять операций «пополнение торгового счёта», всё красиво, с номерами ордеров. Взял в банке выписку, а там пять переводов пяти разным людям, имена разные, банки разные. Менеджер тогда говорил, что это «платёжные агенты брокера». Это помогает в заявлении или только путает?
работала в антифроде · Нижний Новгород · 31 сообщение
Помогает, и очень. Выписка с реквизитами получателей главное доказательство, куда ушли деньги. Пять разных физлиц почти наверняка дропы, то есть люди, на которых оформлены карты для приёма таких денег. Попросите в банке не обычную выписку, а справку по каждой операции с данными получателя, номером карты или счёта и временем. Следователю это экономит месяцы.
работал в комплаенсе · Москва · 35 сообщений
Для сравнения, чтобы другим было понятно. У лицензированного брокера пополнение идёт на счёт самого брокера, юрлица, в назначении платежа номер договора или счёта клиента. Ни один легальный брокер не принимает деньги на карты частных лиц, «платёжных агентов» в виде случайных физлиц не бывает. Если в выписке получатель частное лицо, вопрос «брокер или нет» можно больше не задавать.
