Костя открыл дело 11 октября 2022, 19:21
Пишу хронологию, как советовали в соседней теме. Названия не публикую, признаки все ниже.
Март 2022. Знакомый по спортзалу, нормальный мужик, рассказал про криптопул: отдаёшь криптовалюту в пул, они «предоставляют ликвидность» и платят 1,2% в день. Сам он был там с осени и показывал выводы.
2 апреля. Зарегистрировался по его реферальной ссылке. Ему за меня полагалось 7% от моего депозита, он этого не скрывал, сказал «все так делают».
4 апреля. Купил криптовалюту у частника через обменник на 120 тысяч, перевёл на адрес, который показал личный кабинет пула.
Апрель-май. Каждый день начисления, вывод работал, я вывел примерно 18 тысяч. Добавил ещё 200 тысяч, часть взял с кредитки.
30 мая. В кабинете объявление: «технические работы, вывод приостановлен на 72 часа».
3 июня. Вывод не включили, зато появилась «акция»: кто довнесёт 30% от депозита, тому откроют вывод в первую очередь.
8 июня. В общем чате админы начали удалять вопросы про вывод, а тех, кто спрашивал, банить.
15 июня. Объявили «переход на новую версию платформы», балансы «перенесут», но для переноса нужна платная верификация.
Конец июня. Сайт перестал открываться, чат закрыли.
Знакомый, который меня позвал, сам потерял около миллиона, у него были деньги родителей.
Итого внёс 320, вывел 18. Собираюсь в полицию, но не понимаю, что писать, если деньги ушли в криптовалюте на анонимный адрес.
Март 2022. Знакомый по спортзалу, нормальный мужик, рассказал про криптопул: отдаёшь криптовалюту в пул, они «предоставляют ликвидность» и платят 1,2% в день. Сам он был там с осени и показывал выводы.
2 апреля. Зарегистрировался по его реферальной ссылке. Ему за меня полагалось 7% от моего депозита, он этого не скрывал, сказал «все так делают».
4 апреля. Купил криптовалюту у частника через обменник на 120 тысяч, перевёл на адрес, который показал личный кабинет пула.
Апрель-май. Каждый день начисления, вывод работал, я вывел примерно 18 тысяч. Добавил ещё 200 тысяч, часть взял с кредитки.
30 мая. В кабинете объявление: «технические работы, вывод приостановлен на 72 часа».
3 июня. Вывод не включили, зато появилась «акция»: кто довнесёт 30% от депозита, тому откроют вывод в первую очередь.
8 июня. В общем чате админы начали удалять вопросы про вывод, а тех, кто спрашивал, банить.
15 июня. Объявили «переход на новую версию платформы», балансы «перенесут», но для переноса нужна платная верификация.
Конец июня. Сайт перестал открываться, чат закрыли.
Знакомый, который меня позвал, сам потерял около миллиона, у него были деньги родителей.
Итого внёс 320, вывел 18. Собираюсь в полицию, но не понимаю, что писать, если деньги ушли в криптовалюте на анонимный адрес.
полезно 4
