Дело № 0067

От заявления до приговора: два года по делу о пирамиде, как это выглядит

Деньги не вернулиоткрыл Бахтиёр007 11 июня 20244 ответа

Бахтиёр007 открыл дело
Обещал написать, как прошёл этот путь целиком. Новички часто думают, что полиция или ничего не делает, или вернёт всё за месяц. Ни то, ни другое.

Весна 2021. Коллега позвал в «клуб частных инвесторов». Доходность 1,5% в день, бонусы за приглашённых в три уровня, встречи в ресторане, ведущий в дорогом костюме. Я вложил сначала 100 тысяч, через три месяца, насмотревшись на выплаты, ещё 1,4 миллиона. Это были деньги от продажи гаража и сбережения.
Ноябрь 2021. Вывод «на техническом обслуживании», потом «реорганизация», потом предложили конвертировать баланс во внутренние токены. Я отказался.
Январь 2022. Подал заявление в полицию. Через месяц отказ. Обжаловал через прокуратуру, отказ отменили.
Апрель 2022. Второй отказ. Снова прокуратура. К тому времени пострадавших собралось больше двухсот.
Сентябрь 2022. Дело возбудили, сначала по мошенничеству, потом добавили организацию финансовой пирамиды. Меня признали потерпевшим. Следователь за время дела менялся три раза.
2023 год. Допросы, очные ставки, экспертиза по движению денег. Раз в два месяца ездил, привозил выписки, отвечал на одни и те же вопросы.
Январь 2024. Дело ушло в суд. Я заявил гражданский иск на всю сумму.
Апрель 2024. Приговор: двум организаторам реальные сроки, иск удовлетворён.
Май 2024. Получил исполнительный лист. Арестованного имущества у осуждённых немного, а потерпевших больше двухсот. Юрист посчитал, что мне в лучшем случае достанется несколько процентов.

Справедливость в каком-то смысле есть, денег нет. Если спросите, стоило ли, отвечу, что да. Но это два-три года жизни, надо понимать заранее.
полезно 21
Цитировать
Кирилл Г написал
Бахтиёр, спасибо, что расписали. Когда я писал про такие клубы, видел почти одно и то же: рестораны, костюмы, «закрытое сообщество». Встречи вживую сильно снижают бдительность, кажется, раз люди не прячутся, значит, всё честно. А по возврату ваш случай, к сожалению, обычный: до суда доходит меньшинство дел, и деньги к этому моменту давно выведены.
полезно 5
Цитировать
YanaKV написала
Для тех, кто будет читать: два отказа и два обжалования это нормальный ход дела, не повод бросать. Главное, каждый раз получать постановление на руки и обжаловать письменно.
Бахтиёр, по исполнению держите связь с приставами. Бывает, что через год-два у осуждённых всплывает имущество, о котором никто не знал.
полезно 58
Цитировать
n.fedorova написала
А вы не жалеете, что не перешли на эти «токены»? Нам в похожей истории говорили, что кто перевёл, тому хоть что-то выплатили.
полезно 1
Цитировать
Бахтиёр007 написал
n.fedorova Написал(а):кто перевёл, тому хоть что-то выплатили
У нас из перешедших не получил никто, токены через месяц ничего не стоили. Зато в суде это прошло отдельным эпизодом, как попытка уйти от выплат. Не жалею.
полезно 21
Цитировать

Добавлять сведения в дело могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти