работал в комплаенсе · Москва · 35 сообщений
Светлана, ищите по ИНН или ОГРН, а не по названию. В справочнике название полное, с организационно-правовой формой, и по короткому бренду поиск правда иногда ничего не находит. Но если ИНН из договора у вас есть, а по нему в справочнике пусто, значит, лицензии у этой организации нет.
Про «материнскую компанию». Российская лицензия выдаётся конкретному российскому юрлицу. Если договор вы подписываете с иностранной фирмой, а лицензия, по словам менеджера, у какой-то связанной с ней, к вашему договору она отношения не имеет.
Номер лицензии с картинки тоже сверьте. Бывает, что номер настоящий, но принадлежит другой компании. Когда я работал в комплаенсе, к нам примерно раз в месяц приходили люди с договорами, где стоял наш номер лицензии и чужие реквизиты.
И на том же сайте посмотрите список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.
Светлана 1973 написала 10 августа 2023, 03:54
заявительЧитает договоры#3
Красноярск · 7 сообщений
Нашла по ИНН, такой нет. А номер лицензии с картинки принадлежит какому-то региональному банку) Написала менеджеру, что проверила, он перестал отвечать.
