bars76 открыл дело 17 сентября 2021, 11:51
заявительПроверяет реестры#1
Казань · 4 сообщения
Вопрос, наверное, наивный. Проверил компанию, которая продаёт «инвестиционные программы» под 40% годовых. В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности её нет. Лицензии тоже нет, но они объясняют, что она не нужна, потому что это не брокерская деятельность, а «партнёрство». Получается, всё нормально?
taran75 написал 17 сентября 2021, 12:28
Собирает доказательства#2
частный инвестор 10 лет · Казань · 17 сообщений
Нет. Список пополняется после того, как в Банк России приходят жалобы и там что-то выявляют. Свежий проект туда ещё не попал просто потому, что ему три месяца. Если компания в списке, это сигнал, а если её там нет, это ничего не доказывает. Смотреть надо, есть ли лицензия и что именно вы подписываете. «Партнёрство» под 40% на моей памяти обычно оказывается договором займа с фирмой без активов.
Барнаул · 5 сообщений
У меня так и было. Компания с долями в складах, в списке её не было, пока не перестала платить. Внесли её туда через несколько месяцев после того, как мы все написали в интернет-приёмную. Нам это уже ничем не помогло.
bars76 написал 17 сентября 2021, 13:40
заявительПроверяет реестры#4
Казань · 4 сообщения
Понял. Попросил у них договор, прислали договор займа, как taran75 и сказал. Дальше не пошёл.
