Дело № 0046

Написали в мессенджере: торговый бот, 1,2% в день, вход через обменник

Признаки пирамидыоткрыла gulya_1977 17 мая 20233 ответа

gulya_1977 открыла дело 17 мая 2023, 14:42 заявительСобирает доказательства#1
первый раз · Краснодар · 12 сообщений
Здравствуйте. Неделю назад в мессенджере написала незнакомая женщина, сначала «ошиблась номером», извинилась, потом разговорились. Через пару дней начала присылать скриншоты, как она зарабатывает на «торговом боте», который сам торгует криптовалютой.
Обещают 1,2% в день, минимальный вход 300 долларов, пополнять надо через обменник, ссылку она даст. Вывод якобы в любой момент, а за каждого приглашённого 10% от его вклада. Сайт красивый, есть личный кабинет, мне даже дали демо-доступ, там график растёт. Домен проверила, как тут советовали, зарегистрирован в феврале этого года. Название по правилам не пишу.
Мне это кажется слишком хорошим, но она так спокойно и подробно всё объясняет. Посмотрите, пожалуйста, что тут не так?
полезно 1
Сообщения
Цитировать
David_M написал 20 мая 2023, 09:10 Эксперт по проверке#2
проверяю сайты · Новосибирск · 29 сообщений
Гуля, вы сами почти всё и перечислили. Домену три месяца, а «бот» якобы давно торгует. Демо-доступ с растущим графиком ничего не значит, цифры в кабинете рисует сам сайт, никакой биржи за ними может не быть. Пополнение через обменник по ссылке от «знакомой» тоже плохой знак: деньги уходят физлицу или на кошелёк, концов потом не найти. И сценарий «ошиблась номером, разговорились, а вот я зарабатываю» встречается постоянно, это заготовка.
полезно 65
Сообщения
Цитировать
YaroslavOsipov написал 20 мая 2023, 09:54 Эксперт по проверке#3
работал в комплаенсе · Москва · 35 сообщений
Добавлю со своей стороны. 1,2% в день это больше 400% годовых даже без сложного процента. Легальный брокер доходность не гарантирует вообще, никакую. Плюс 10% за приглашённого, это выплаты за привлечение, классический признак пирамиды. Для очистки совести можно поискать их в справочнике участников финансового рынка и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на https://www.cbr.ru, но по описанию тратить время я бы не стал.
полезно 62
Сообщения
Цитировать
eldar_vol написал 20 мая 2023, 10:56 Задаёт вопросы#4
Самара · 1 сообщение
Мне такая же «ошиблась номером» писала прошлой весной, только там было золото, а не бот. Почти слово в слово. Я не ответил, через неделю написала с другого номера.
полезно 0
Сообщения
Цитировать

Добавлять сведения в дело могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти
← предыдущее делоследующее дело →