Заур Иванов открыл дело 2 сентября 2026, 20:44
заявительПроверяет реестры#1
Саратов · 4 сообщения
Хочу, чтобы посмотрели, хотя часть денег уже там. С весны сижу в чате про криптовалюту, человек восемьсот, «наставник» бесплатно давал сигналы. Месяц назад он объявил «закрытый пул» для своих: 30% в месяц, деньги крутятся в арбитраже между биржами, он лично контролирует. Вход от 500 долларов, но мне для пробы разрешил 40 тысяч рублей.
Перевёл через обменник по его ссылке, деньги появились в личном кабинете на их сайте. За три недели там стало 49 тысяч. Решил вывести хотя бы прибыль, а мне пишут, что вывод возможен только после «верификации кошелька» и оплаты заранее 15% «налога на доход», иначе средства заморожены. В чате все пишут, что выводят без проблем, кидают скриншоты.
David_M написал 3 сентября 2026, 02:51
Эксперт по проверке#2
проверяю сайты · Новосибирск · 29 сообщений
Заур, 49 тысяч в кабинете это цифра на их сайте, а не деньги. Деньги это 40 тысяч, которые ушли через обменник. «Налог», который платится не государству, а самой платформе, да ещё заранее, это самый частый приём, чтобы выжать ещё. После оплаты обычно появляется «комиссия за ускорение», потом «страховой депозит». Пожалуйста, ничего не доплачивайте. Скажите дату регистрации домена, но почти уверен, что там несколько месяцев.
Заур Иванов написал 3 сентября 2026, 09:00
заявительПроверяет реестры#4
Саратов · 4 сообщения
Домен зарегистрирован в мае. Наставнику написал, что налог платить не буду, пусть вычтут из суммы. Ответил, что «технически невозможно» и что я его подвожу, он за меня поручился. Через час меня удалили из закрытой группы. Переводил с карты своего банка, получатель в обменнике физлицо.
работала в антифроде · Нижний Новгород · 31 сообщение
Заур, раз переводили физлицу, через оспаривание вернуть сложно: это не покупка, а перевод, который вы сами подтвердили. Но в банк всё равно обратитесь сразу, сообщите, что перевод был мошеннику, и попросите зарегистрировать обращение. Банк может передать данные получателя дальше, и его карту заблокируют для других. Плюс это пригодится для заявления в полицию. Тянуть не надо.
работал в комплаенсе · Москва · 35 сообщений
Тридцать процентов в месяц на «арбитраже» никто честно пообещать не может. Если бы такая стратегия существовала, её бы не раздавали в чате за 500 долларов. Наставник, который сначала долго и бесплатно «помогает», а потом зовёт в закрытый пул, очень знакомый сценарий: доверие копят неделями. И в справочнике Банка России такую площадку вы не найдёте, лицензии у них нет.
Калуга · 2 сообщения
Брат так же заплатил «налог», 12 тысяч. Через день пришло, что нужна ещё «страховка» на 25. Не платите.
Заур Иванов написал 26 сентября 2026, 13:44
заявительПроверяет реестры#8
Саратов · 4 сообщения
Итог, как обещал. 3 сентября, в день, когда открыл тему, обратился в банк. Вернуть перевод отказались, обращение зарегистрировали и дали номер. 10 сентября подал заявление в полицию, приложил переписку с наставником, скриншоты кабинета и чек из обменника, на руках пока только талон-уведомление. 11-го, в пятницу, сайт перестал открываться, к вечеру удалили весь чат вместе с «довольными». 40 тысяч, скорее всего, всё. Оставляю тему, чтобы кто-то узнал этот сценарий раньше, чем я.
YanaKV написала 28 сентября 2026, 19:08
Эксперт по проверке#9
юрист · Санкт-Петербург · 37 сообщений
Заур, вы всё сделали правильно и быстро. Талон храните, по нему потом узнаёте, что с заявлением. Если через месяц-полтора придёт постановление об отказе, его можно обжаловать через прокуратуру, это обычная процедура. И если после этой темы вам напишут «юристы по возврату криптовалюты» с предложением всё вернуть за предоплату, это продолжение той же схемы.
