Дело № 0073

«Брокер» не выводит 340 тысяч, пока не заплачу 13% «налога»

Признаки пирамидыоткрыла n.fedorova 10 сентября 20244 ответа

n.fedorova открыла дело
Опишу по порядку, может кому пригодится, и сама хочу понять, есть ли шанс.

В марте увидела рекламу в соцсети, оставила номер. Перезвонил менеджер, представился аналитиком, очень вежливый. Первый депозит 30 тысяч, через две недели в личном кабинете было уже 41. Он звонил каждое утро около девяти, присылал «сигналы». За три месяца я довела вложения до 280 тысяч, в кабинете отрисовалось 340.

В августе попросила вывести всё. Сначала сказали, что нужна верификация, отправила фото паспорта (да, знаю). Потом пришло письмо: перед выводом нужно оплатить налог на доход 13%, это 44 тысячи, отдельным переводом, «из прибыли вычесть нельзя, так требует законодательство». Переводила я каждый раз по номеру телефона на разных людей, менеджер объяснял, что это «платёжные агенты». Названия по правилам не пишу.

Вопрос простой: бывает ли вообще такой налог у брокера?
полезно 1
Цитировать
YaroslavOsipov написал
Нет, так не бывает. Легальный брокер в России сам налоговый агент: он считает налог и удерживает его со счёта клиента при выводе или по итогам года. Доплатить «налог» отдельным переводом на карту никто не просит, тем более на карту частного лица. «Налог за вывод» один из самых частых приёмов, дальше обычно идут «страховка транзакции» и «комиссия за срочность». Денег в кабинете, скорее всего, нет, это цифры на экране. Проверьте компанию в справочнике участников финансового рынка на https://www.cbr.ru, думаю, лицензии там не найдёте.
полезно 62
Цитировать
koshka_v_sapogah написала
Переводы по номеру телефона физлицам самое сложное для возврата, скажу честно. Но две вещи нужно сделать быстро. Заявление в свой банк, что переводы сделаны под влиянием обмана, с датами и суммами каждой операции: банк передаст информацию банку получателя, иногда счета дропов успевают заблокировать. И заявление в полицию с переписками и выписками. Паспорт ваш у них, так что ждите звонков «из службы безопасности», ничего им не подтверждайте и коды не называйте.
полезно 45
Цитировать
YanaKV написала
В полиции попросите талон-уведомление о приёме заявления, по нему потом проще узнать, кому передали материал. Если через месяц тишина или пришёл отказ, жалоба в прокуратуру. Скриншоты кабинета, переписку с менеджером и письмо про «налог» сохраните сейчас, пока сайт открывается, такие сайты обычно пропадают.
полезно 58
Цитировать
n.fedorova написала
Вернусь с итогом, прошло почти два месяца. Налог платить не стала. Менеджер после этого звонил уже с угрозами, что «счёт заблокируют и деньги уйдут в доход государства».
Банк ответил, что операции совершены мной и оснований для возврата нет, но информацию о получателях передал. Дело по мошенничеству возбудили, меня признали потерпевшей. Сайт перестал открываться в начале октября. Денег нет и, понимаю, вряд ли будут. Пишу, чтобы кто-то увидел слово «налог» и не стал платить.
полезно 1
Цитировать

Добавлять сведения в дело могут участники форума. Если вы уже участник, войдите под своим ником.

Войти