i.vinogradov открыл дело 7 июля 2025, 18:29
заявительПроверяет реестры#1
через брокера · Екатеринбург · 4 сообщения
Счёт у брокера с лицензией, проверял в справочнике Банка России ещё при открытии, торгую сам года полтора. Подал заявку на вывод 600 тысяч на свою карту, вместо денег пришло письмо: операция приостановлена, просят пояснить источник средств, которые я заводил в прошлом году, и приложить документы. Начитался тут про «верификацию за деньги» и насторожился. Хотя денег никто не просит, только бумаги. Это нормально?
работал в комплаенсе · Москва · 35 сообщений
Похоже на обычную проверку по закону о противодействии отмыванию, у легальных брокеров это стандартная история, особенно когда крупный вывод идёт после крупного пополнения. Я в комплаенсе такие запросы сам рассылал. Отличие от мошенников простое: настоящий брокер просит документы через личный кабинет или с официальной почты и никогда не просит доплатить за «разблокировку». Пришлите то, что подтверждает происхождение денег: справку о доходах, договор продажи чего-нибудь, выписку со вклада. Обычно решается за одну-две недели.
frolov_n написал 10 июля 2025, 18:06
Читает договоры#3
частный инвестор · Иркутск · 7 сообщений
А если кухня научилась писать так же? Сначала документы, а через неделю «оплатите проверку».
i.vinogradov написал 10 июля 2025, 22:05
заявительПроверяет реестры#5
через брокера · Екатеринбург · 4 сообщения
Итог: отправил справку о доходах и договор продажи машины, на девятый рабочий день деньги пришли на карту. Сверху ни копейки не просили. Спасибо, успокоили.
