n.fedorova открыла дело 25 февраля 2025, 13:58
заявительПроверяет реестры#1
Ростов-на-Дону · 5 сообщений
Я была уверена, что работаю с известным легальным брокером: название на сайте то же, номер лицензии тот же, что в справочнике Банка России. Перевела 310 тысяч. Потом оказалось, что сайт поддельный, адрес отличается одной буквой, а настоящий брокер про мой счёт ничего не знает, мне это и письменно ответили. Банк России по моему обращению сообщил, что сайт внесён в список с признаками нелегальной деятельности. А полиция вынесла отказ: «не установлено событие преступления». Как так, если сам Банк России признал?
David_M написал 26 февраля 2025, 00:06
Эксперт по проверке#2
проверяю сайты · Новосибирск · 29 сообщений
Одна буква в адресе - классика. Проверьте дату регистрации домена клона: обычно это пара недель или месяцев до того, как вам позвонили, а домену настоящего брокера много лет. Распечатайте и приложите к жалобе, так нагляднее.
работал в комплаенсе · Москва · 35 сообщений
Клоны - отдельная беда, в комплаенсе мы получали письма от таких людей каждую неделю. Ответ Банка России для полиции не обязателен, но документ сильный. В жалобу прокурору приложите его вместе с письменным ответом настоящего брокера, что вы не их клиент. Это прямо показывает, что вас обманули, выдав себя за другую организацию, и «не установлено событие» на этом фоне выглядит формальностью.
Катя написала 26 февраля 2025, 21:11
Задаёт вопросы#4
жду возврата · Москва · 2 сообщения
У меня было почти то же самое с клоном другого брокера. Отказ, жалоба, через два месяца отменили, сейчас идёт повторная проверка. Так что не опускайте руки, n.fedorova.
