Костя открыл дело 1 января 2024, 16:44
заявительСобирает доказательства#1
пострадал в 2022 · Пермь · 16 сообщений
Кто читал мою хронологию по криптопулу, знает начало. Для остальных коротко: летом 2022-го вложил 520 тысяч в пул по совету знакомого, в ноябре закрыли вывод, сайт перестал открываться в пятницу вечером, а в понедельник удалили чат.
Дальше по заявлению.
12 декабря 2022 - заявление в полицию.
январь 2023 - отказ, жалоба прокурору, отказ отменили.
март 2023 - возбудили дело по мошенничеству, признали потерпевшим.
май 2023 - новый следователь, попросил заново принести все выписки.
сентябрь 2023 - ещё одна смена, звоню, говорят: дело у нового сотрудника, он в отпуске.
декабрь 2023 - письмо: следствие приостановлено, лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено.
Можно ли тут что-то сделать или приостановка это фактически всё?
David_M написал 1 января 2024, 16:49
Эксперт по проверке#2
проверяю сайты · Новосибирск · 29 сообщений
Костя, по технической части там было за что зацепиться. Сайт пула висел на зарубежном хостинге, это тупик. Но кошельки, куда шли пополнения, видны в блокчейне, и судя по тому, что выкладывали в чате, часть денег уходила через обменники, где требуют верификацию. Если следствие запросит данные, шанс выйти на людей есть. Другое дело, что запросы долгие, а по приостановленному делу их никто делать не станет.
YanaKV написала 1 января 2024, 23:25
Эксперт по проверке#3
юрист · Санкт-Петербург · 37 сообщений
Приостановление не равно прекращению, дело можно возобновить, и срок давности по крупному мошенничеству длинный. Обжалуйте постановление о приостановлении прокурору или в суд и укажите, каких действий не провели. Давид как раз назвал одно: не запрошены сведения по кошелькам и обменникам. Можно и ходатайство следователю подать о конкретных действиях, его обязаны рассмотреть. Шансы, честно, невысокие, но когда такие жалобы пишут сразу несколько потерпевших, дела иногда возобновляют.
Костя написал 3 января 2024, 02:56
заявительСобирает доказательства#4
пострадал в 2022 · Пермь · 16 сообщений
Прошло четыре месяца. Жалобу прокурору написали втроём с другими потерпевшими, приостановление отменили, дело возобновили. Через полтора месяца опять приостановили, по кошелькам ответ «запрошено, ждём». Денег нет. Знакомый, который меня позвал, потерял почти миллион, общаемся нормально, он сам до сих пор в шоке.
Кирилл Г написал 3 января 2024, 14:53
Собирает доказательства#5
журналист · Москва · 16 сообщений
Костя, такие дела иногда оживают через годы: кого-то задерживают по другому эпизоду, и всплывают те же кошельки или те же люди. Пару таких историй я видел, когда писал про пулы. Ничего не обещаю, просто держите бумаги в одной папке и сообщайте следователю, если поменяете телефон.
